Служба финансовой разведки

[[742617000027]]

Вопрос в следующем: жду достаточно большую сумму денег из другого города, планировал получить на карту. Никто не может сказать, от какой примерно суммы мной может заинтересоваться служба, указанная в заголовке? Слышал про операции в 600 тысяч рублей, но никто не знает, за какой это срок - день, месяц... В банке ехидно сказали, что ничего не знают, но явно просто не хотели говорить.
Может кто-нибудь дать достоверную информацию?

[Василий Гончаров]

600 тысяч рублей в месяц, но при наличии ПБОЮЛ. Вроде так как-то.

[[742617000027]]

А если говорить о переводе денег от физического лица физическому лицу? То есть теоретически это можно обосновать тем, что я взял в долг или мне вернули долг или далёкий родственник выслал мне денег, чтобы я купил ему машину... Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией?

[Фёдор STaFF]

Александр, проще и спокойнее заплатить с этой суммы налог, и как говорится "спать спокойно".
Потому как вероятность 50/50: заинтересуется Вами налоговая или нет. Если заинтересуется, то "теоретические отмазки" не помогут
Мой совет: не переживайте заранее.Если придет "письмо счастья", то вот тогда уже ...

[АлАР]

[742617000027] Посмотрите статью 6 Федерального Закона от 07.08.2001 года N 115-ФЗ

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Она довольно большая, поэтому я не стал помещать её сюда. Но насколько я понял переводы между физическими лицами, гражданами РФ не охватывается положениями данного закона.

П.С. насчет перевода свыше 600 000 рублей - это касается одной сделки. Если не хотите рисковать, то просто попросите разбить сумму перевода на энное количество платежей, с интервалами в 1-2 дня.

С уважением АлАР.

[[742617000027]]

Фёдор STaFF, Фёдор, вариант с налогами не рассматирвается в принципе
АлАР, так же думал, спасибо.

[Фёдор STaFF]

Фёдор STaFF, Фёдор, вариант с налогами не рассматирвается в принципе

А зря. Когда укусят за сидалище - будет поздно пить боржом...

[[742617000027]]

Фёдор STaFF, посмотрим, укусят ли. К сожалению, наше государство оставило меня без работы, объявив вне закона и обвинив во всех бедах, моего основного заказчика по решению одного единственного человека, думаю, все догадываются, какого именно...
Фактически, государство само спровоцировало наш выход из правового поля... Но это - лирика.
Всем спасибо за ответы.

[Wombat]

За большой суммой и самому съездить не западло. А подобные вопросы я бы обсуждал на профильном форуме через анонимную прокси. И уж точно не подписывался бы реальным именем. А то глядишь - купит в будущем финансовая разведка систему анализа контента и как начнет шерстить инет - может боком выйти.

А что - системы безопасности в России уже запрещены?

[[742617000027]]

Wombat, Игорный бизнес с 1-го июля будет запрещён

[Фёдор STaFF]

Фёдор STaFF, посмотрим, укусят ли.

Александр, я почему писал что вероятность 50/50 - покупка квартиры прошла полным штилем, а вот за давно забытый участок в котеджном поселке пришло "письмо счастья", замучался отбрёхиваться

[Wombat]

Запретят вообще или выведут в спец экономические зоны?

Хоть раз сделают полезное дело, а то все эти "игровые клубы" реально достали.

[[742617000027]]

Фёдор STaFF, я прекрасно вас понимаю. Но мы живём именно в этой стране. Примеров таких полно! Мне, например, два года не приходит налог на машину, но, почти уверен, что меня обвинят в том, что я сам не пошёл и не уплатил его. При этом, после переезда из другого региона и смены номеров на старой машине нам лет пять приходили налоги на одну машину с разными номерами, причём, там даже мощность двигателя разнилась... Нас уже давно не удивить
Так, я с вами полностью согласен, что меня могуть прихватить, а кого-то могут не заметить и с суммами, раз в 100 превышающими мою.

[[742617000027]]

Wombat, это уже флейм. По идее, их выведут в специальные 4(!) Игровые зоны. Правда две из них есть только на бумаге, да и место для них выбрано всего пару месяцев назад, одну всячески опротестовывают калининградцы, а что-то делается только на границе Ростовской области и Краснодарского края. Но и эта одна зона готова не будет к сроку. Не хочу быть понятым как ярый защитник игорного бизнеса, но полноценные КАЗИНО и слот залы на 5 автоматов или столбик у метро - это совершенно разные вещи! Представьте, что ВВП начнёт борьбу с фашизмом и мы, как моделисты, рисующие на моделях фашистскую символику, будем сравниваться по телевизору с отмороженными скинхедами. Утрировано, конечно.
На первый взгляд, проще бизнес закрыть и отрапортовать об этом, чем навести в нём порядок. Вот только когда подпольные заведения расцветут буйным цветом, да прикормят милицию, тогда будет сложнее справиться с настоящей заразой!
Прошу прощения за флейм, но хотелось внести ясность, скажем так, с точки зрения ИБ.

[Лаз]

В основе финансового мониторинга лежит Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В этом законе рассматриваются операции с денежными средствами или иным имуществом. Такие операции подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее. Обязательному контролю подлежат:
• операции с денежными средствами в наличной форме:
• операции по банковским счетам (вкладам):
• иные сделки с движимым имуществом:
Сделка с недвижимым имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3000000 руб-лей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3000000 рублей, или превышает ее. В случае, если операция с денежными средствами или иным имуществом осуществляется в иностранной валюте, ее размер в рос-сийских рублях определяется по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату совершения такой операции.
Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с настоящим Федеральным законом порядке сведения об их участии в экстремистской деятельности, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, дейст-вующее от имени или по указанию таких организации или лица.

[Игорьок]

[742617000027], Возможен вариант без креминала и хвостов. Ваш клиент делает карточку в банке который есть у Вас городе. пересылает её Вам вместе с пином. И красиво ложит себе на карточку деньги. А Вы потом их снимаете. Все красиво и лаконично и никакого креминала .

[[742617000027]]

Игорьок, Спасибо, примерно по такому пути и пошли Но в таком случае есть проблема - не более 100 тысяч в день на снятие.

[Igmar]

[742617000027], странно вообще - вы так открыто говорите, что хотите кинуть государство. А посетителей тут не мало вообще-то. И если есть сотрудник вышеупомянутой организации (или "дочерней"), то его долг найти вас и наказать. Как вы думаете, сделает он это или нет? Думаю, что сделает. Или возьмут на карандаш и в другом, более удобном случае (ну когда сумма будет по больше) просто возьмут вас за одно место (хорошо если за заднее, а могут и за переднее, что как вы понимаете гораздо больней). Нет, дело ваше конечно, но на мой взгляд не стоит так ...... .

[Игорьок]

[742617000027], Я думаю беспокоится нечего. Даже если и на карандаш возьмут. Даже если заподозрят пока туда пока сюда. Да и сумма для России 100 тиш рублёв это разве деньги.

[[742617000027]]

Игорьок, а кто про 100 тыщ говорил?